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我市召開打擊治理洗錢犯罪工作情況新聞發布會
  • 2023-11-23 09:16
  • 來源: 永州日報
  • 發布機構:永州市行政審批服務局(政務公開辦)
  • 【字體:   

永州日報訊 11月22日上午,我市召開打擊治理洗錢違法犯罪工作情況新聞發布會。

2022年以來,按照中國人民銀行、公安部等11部門關于打擊治理洗錢違法犯罪三年行動的工作部署,我市各部門采取有效舉措推動三年行動向縱深發展,取得一定成效。

今年以來,人民銀行永州分行共接收金融機構報送重點可疑交易報告115份,經分析評判后,將73份重點可疑交易線索移送至辦案單位,其中23起已立案,線索移送數量及立案數量均位居全省市州第一。全市公安系統共梳理自偵涉案金額100萬元以上的洗錢犯罪案件10起,均層報至公安部經偵局列為大要案;共立反洗錢刑事案件16起,破案10起,采取刑事強制措施17人,涉案金額3.9億余元。全市法院以洗錢罪定罪的刑事案件累計涉案金額共計1.65億元,對10名被告人判處實刑,累計判處罰金及沒收財產等財產刑158.8萬元,切實體現了從嚴懲處、嚴格控制緩刑的打擊方針。檢察機關共審結公安機關移送審查逮捕洗錢案件2件2人,批準逮捕1件1人;審結公安機關移送審查起訴洗錢案件4件7人,起訴4件7人,整體辦案數位居全省檢察機關前列。

全市各成員單位將不斷加強溝通協作,強化源頭治理,健全完善區域洗錢犯罪風險防控體系,持續保持對各類洗錢違法犯罪行為的高壓嚴打態勢,切實維護永州金融安全、社會穩定和人民群眾切身利益。(尹輝)

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